帮人办几张银行卡,或帮人提取几笔现金,每天就能轻松得“好处费”?这看似简单的工作,实则已涉嫌违法犯罪。
近日,肇庆广宁本地银行在日常工作中发现可疑人员开办银行卡的线索,随即推送有关情况到县公安局反诈中心。经研判发现嫌疑人史某某的银行卡交易存在异常,其名下的多张银行卡从年10月至今年4月流水金额达数千万元。经分析,史某某有帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大嫌疑。4月21日,民警在肇庆某小区将其抓获,查获作案工具一批。
经审讯,嫌疑人史某某如实供述了其出租银行卡,帮助不法分子洗钱牟利的全过程。目前,嫌疑人史某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被广宁县公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
什么是“跑分”?
通过银行卡或